通过卖KYC和Apple企业账户这个人提供的转账地址，CryptoMedication又查询到一系列交易，这些交易最终都汇聚到了火币交易所的地址。
这些火币交易所地址通过无数的交易收到数千枚比特币，即价值数千万美元。它们来源都是未知的，但CryptoMedication称，只要追溯源头，这些都与暗网/欺诈来源相关。
到目前为止，OKEx是这些火币控制地址最常见的资金接收者。
有趣的是，一个Bitfinex存款地址1Lsgekjek3zogdvggjjjjjbd38fysb已经收到100万个比特币。它是Bitfinex存款地址，所有的转账发送都将直接到达Bitfinex热钱包。
这或意味着，巨鲸抛售影响市场走向的可能性极大。
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